寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第三次會議通知于2025年10月14日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2025年10月24日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2025年第三季度報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2025年第三季度報告》已經公司董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議。

二、審議并表決通過了《關于取消監事會并修訂公司<章程>的議案》。

為進一步規范公司運作，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監會《關于新配套制度規則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，公司董事會同意不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止，并擬對公司《章程》進行修訂。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于取消監事會并修訂公司<章程>及部分制度的公告》（2025-038）。本次董事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司章程（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于修訂公司<股東會議事規則>的議案》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司股東會議事規則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司董事會議事規則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

五、審議并表決通過了《關于修訂公司部分制度的議案》。同意對公司《董事會審計委員會議事規則》《董事會秘書管理辦法》《信息披露事務管理與重大信息內部報告制度》進行修訂。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次董事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司董事會審計委員會議事規則（2025年修訂）》、《寧波聯合集團股份有限公司董事會秘書管理辦法（2025年修訂）》、《寧波聯合集團股份有限公司信息披露事務管理與重大信息內部報告制度（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審議并表決通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2025年11月14日召開公司2025年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（2025-039）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年10月28日