寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議通知于2025年5月19日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2025年5月29日以現場和通訊相結合的方式在杭州召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議的現場會議由董事長李水榮主持。經與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》，選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2025年4月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》（2025-013）。

二、審議并表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》，選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；選舉翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；選舉蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員，蔣奮為召集人；選舉陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮為董事會審計委員會委員，陳文強為召集人。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生簡歷請見2025年4月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于董事會換屆選舉的公告》（2025-013）。

三、審議并表決通過了《關于聘任公司總裁的議案》，聘任王維和為公司總裁，聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議并表決通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，聘任湯子俊、王彥梁、石志國為公司副總裁，聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

湯子俊先生、王彥梁先生、石志國先生簡歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任湯子俊為公司董事會秘書，聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會審核通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

湯子俊先生簡歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任葉舟為公司證券事務代表，聘期三年。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

葉舟女士簡歷詳見附件。

七、審議并表決通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》，聘任楊志華為公司財務負責人，聘期三年。

本議案已經公司董事會提名委員會和審計委員會審核通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

楊志華先生簡歷詳見附件。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                           2025年5月30日

附件：相關人員簡歷

湯子俊，男，1974年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記、董事會辦公室（總裁辦）副主任、董事會辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任、投資管理部總經理、證券事務代表。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁、董事會秘書、人力資源部總經理（兼）。

王彥梁，男，1971年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司證券部總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記，寧波四明大藥房副總經理，寧波醫藥股份有限公司副總經理，寧波聯合進出口股份有限公司副總經理，寧波聯合集團股份有限公司投資管理部總經理，寧波聯合集團股份有限公司監事，寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理，寧波聯合集團股份有限公司總裁助理。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理（兼）。

石志國，男，1971年5月出生，中共黨員，大學本科學歷，中級經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司房地產業務部副總經理（主持工作），寧波聯合集團股份有限公司總裁助理。現任寧波聯合集團股份有限公司副總裁、房地產業務部總經理（兼），寧波聯合建設開發有限公司總經理（兼），寧波梁祝文化產業園開發有限公司總經理（兼），嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司執行董事，嵊泗寧聯置業有限公司執行董事。

葉舟，女，1982年出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯合集團股份有限公司董事會辦公室（總裁辦）主任助理，董事會辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現任寧波聯合集團股份有限公司監事、董事會辦公室（總裁辦）主任、黨委辦公室主任（兼）、證券事務代表。

楊志華，男，1977年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師。曾任溫州銀聯投資置業有限公司財務總監，寧波聯合集團股份有限公司財務部總經理助理，梁祝婚慶服務有限公司財務總監，寧波聯合集團股份有限公司財務部副總經理，寧波聯合集團股份有限公司董事會審計委員會辦公室主任，內部審計辦公室主任（兼）。現任寧波聯合集團股份有限公司財務負責人、財務部常務副總經理。