寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

2.投資者保護(hù)能力

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)。截至2024年末，累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況如下：

上述案件已完結(jié)，且天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已按期履行終審判決，不會(huì)對(duì)其履行能力產(chǎn)生任何不利影響。

3.誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施8次，紀(jì)律處分2次，未受到刑事處罰。67名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀(jì)律處分13人次，未受到刑事處罰。

（二）項(xiàng)目信息

1. 項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：伍賢春，2008年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事上市公司審計(jì)，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2015年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核7家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沈強(qiáng)生，2021年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在本所執(zhí)業(yè)，2024年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員：王晨，2011年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核7家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

4.審計(jì)收費(fèi)

2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣100萬元（含稅）、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬元（含稅），并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見

2025年3月28日，審計(jì)委員會(huì)召開二○二四年度會(huì)議，會(huì)議審議了公司《2024年度年審會(huì)計(jì)師履職情況評(píng)估報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》和《關(guān)于聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司的財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)能嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。審計(jì)委員會(huì)還對(duì)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司2024年度審計(jì)的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查，對(duì)其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況均表示滿意。

審計(jì)委員會(huì)二○二四年度會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)的審議和表決情況

公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年。同時(shí)，支付其年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣100萬元（含稅）、年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用人民幣40萬元（含稅），并承擔(dān)其辦公所在地至現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)地點(diǎn)的往返交通費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間的食宿費(fèi)用。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                      2025年4月15日