寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)將屆滿到期。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。公司第十一屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第十一屆董事會(huì)董事候選人的任職資格和履職能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查。

2025年4月10-11日，公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，董事會(huì)確認(rèn)公司第十一屆董事會(huì)成員候選人名單如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉、翁國(guó)民、陳文強(qiáng)、蔣奮。其中，翁國(guó)民、陳文強(qiáng)、蔣奮為公司獨(dú)立董事候選人。董事會(huì)同意將上述候選人提交股東大會(huì)選舉。公司第十一屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

公司將召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)，通過(guò)累積投票選舉產(chǎn)生公司第十一屆董事會(huì)人選，其中獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分別累積投票。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知》（2025-016）。

三位獨(dú)立董事候選人翁國(guó)民先生、陳文強(qiáng)先生、蔣奮先生均參加過(guò)上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書(shū)，所擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司均未超過(guò)三家。公司已向上海證券交易所報(bào)送獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，公司董事會(huì)將提交2024年年度股東大會(huì)審議。

公司第十一屆董事會(huì)董事任期自2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案之日起三年。

附件：公司第十一屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月15日

附件：公司第十一屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷

李水榮：男，1956年出生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷；曾獲全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家、中國(guó)民企年度人物、全國(guó)紡織行業(yè)勞動(dòng)模范、浙江省勞動(dòng)模范、風(fēng)云浙商、全球浙商金獎(jiǎng)、杭州市十大突出貢獻(xiàn)企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)者、杭州市最美人大代表等稱號(hào)；歷任榮盛化纖集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁；兼任中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江理工大學(xué)兼職教授、浙江工商大學(xué)研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師、蕭山區(qū)工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、蕭山區(qū)企業(yè)信用促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職；現(xiàn)任浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁，榮盛石化股份有限公司董事長(zhǎng)，浙江石油化工有限公司董事長(zhǎng)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)等職。

王維和：男，1953年出生，中共黨員，博士研究生；曾任寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委委員、組織部部長(zhǎng)，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)合（集團(tuán)）總公司黨委副書(shū)記，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)合（集團(tuán)）股份有限總公司董事、副總裁、黨委副書(shū)記，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、總裁、黨委副書(shū)記，現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、黨委書(shū)記。

李彩娥：女，1963年出生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，本科學(xué)歷，曾獲2008年蕭山區(qū)勞動(dòng)模范，杭州市蕭山區(qū)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)；曾任榮盛化纖集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，榮盛石化股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職；現(xiàn)任浙江榮盛控股有限公司副總裁、榮盛石化股份有限公司董事，浙江石油化工有限公司董事，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事等職。

沈偉：男，1965年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任寧波開(kāi)發(fā)區(qū)團(tuán)委書(shū)記，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃局（國(guó)土規(guī)劃局）副局長(zhǎng)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司規(guī)劃處處長(zhǎng)（房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理），寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司副總裁。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事、浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。

翁國(guó)民：男，1964年出生，中共黨員，法學(xué)博士，教授。杭州大學(xué)法律系學(xué)士、武漢大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)法學(xué)碩士、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士、德國(guó)WURZBURG大學(xué)高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。歷任杭州大學(xué)法律系助教、講師、副教授，浙江大學(xué)法學(xué)院教授，浙江大學(xué)光華法學(xué)院教授。現(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、浙江臻鐳科技股份有限公司獨(dú)立董事。

陳文強(qiáng)：男，1989年6月出生，中共黨員，博士研究生，副教授。武漢大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士、浙江大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士、浙江大學(xué)管理學(xué)博士、美國(guó)托萊多大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系系主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、創(chuàng)新醫(yī)療管理股份有限公司獨(dú)立董事、中控技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

蔣奮：男，1981年出生，中共黨員，博士研究生。曾任浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，現(xiàn)任寧波大學(xué)教授、博士研究生導(dǎo)師，兼任上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)兼職仲裁員、上海仲裁委員會(huì)兼職仲裁員、寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司獨(dú)立董事。