寧波聯合集團股份有限公司關于子公司投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l    投資標的名稱：嵊泗寧聯投資置業有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核準登記名為準）

l    投資金額：1億元人民幣

l    相關風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經營風險，包括但不限于：政策風險、市場風險、財務風險等。

一、對外投資概述

2025年1月20日，公司召開第十屆董事會2025年第一次臨時會議，審議通過了《關于全資子公司寧波聯合建設開發有限公司擬投資設立全資子公司的議案》。同意全資子公司寧波聯合建設開發有限公司（以下簡稱“建設開發公司”）新設全資子公司。新設公司注冊資本1億元人民幣，由建設開發公司以貨幣出資。

設立上述子公司的目的，是為了滿足建設開發公司新近競得的嵊泗縣SS-CY-28地塊的當地政府土地出讓條件要求，以及更好地開發建設該項目。

本次投資無需經公司股東大會的批準，也不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：嵊泗寧聯投資置業有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核準登記名為準）（以下簡稱“嵊泗寧聯公司”）。

2、經營范圍：房地產開發經營。

3、注冊資本：1億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：建設開發公司以貨幣出資；

出資比例：建設開發公司占100%股權。

5、董事會及管理層的人員安排

嵊泗寧聯公司設執行董事、總經理各一名，均由建設開發公司委派，執行董事兼任法人代表，總經理負責日常經營管理活動。

三、對外投資對上市公司的影響

嵊泗寧聯公司成立后，將及時與嵊泗縣自然資源與規劃建設局簽訂協議，將原建設開發公司競得的嵊泗縣SS-CY-28地塊的開發主體變更為該公司。

嵊泗寧聯公司設立后，將納入本公司合并報表范圍，就本次子公司出資設立全資子公司行為本身，對公司未來財務狀況和經營成果均不會構成重大影響。

四、對外投資的風險分析

嵊泗寧聯公司所面臨的風險包括但不限于：房地產行業宏觀政策變化的政策風險、商品房營銷競爭激烈的市場風險、開發項目融資不足的財務風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。盡管如此，公司將依托自身房地產業務積累的諸多經驗，通過加強房地產業務專業運營團隊的建設和努力提升產品和服務質量等措施，在實現該公司穩健經營的同時，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                        2025年1月20日