寧波聯合集團股份有限公司關于子公司續簽水煤漿銷售合同暨日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 日常關聯交易內容：全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續簽水煤漿銷售合同暨日常關聯交易。
l 是否需要提交股東大會審議：是。
l 日常關聯交易對上市公司的影響（是否對關聯方形成較大的依賴）：上述關聯交易僅是子公司非主要業務所產生的日常關聯交易，且占同類業務比例較低，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2024年4月12日召開的寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續開展水煤漿日常關聯交易的議案》，同意全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”）與浙江逸盛石化有限公司（以下簡稱“逸盛石化”）按雙方于2021年7月簽訂的交易合同約定的主要條款不變續簽相關交易合同，續簽合同期限為自簽訂之日起1年，且合同供貨金額不超過25,000萬元人民幣。
董事長李水榮作為關聯交易的關聯董事回避了表決。全體獨立董事同意。
獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強召開獨立董事專門會議，對上述日常關聯交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯交易事項予以事前認可后，發表了獨立意見。
詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）及上述事前認可意見和獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》、公司《章程》及公司《關聯交易制度》的規定，上述關聯交易尚需提交公司股東大會批準。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
關聯交易類別 | 關聯人 | 前次預計金額 | 前次實際發生金額 | 預計金額與實際發生金額差異較大的原因 |
向關聯人提供產品 | 逸盛石化 | 4億元 | 9,039萬元 | 客戶業務調整疊加煤價下跌。 |
（三）本次續訂的日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易類別 | 關聯人 | 本次預計金額 | 占同類業務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額 | 上年實際發生金額 | 占同類業務比例（％） | 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 |
向關聯人提供產品 | 逸盛石化 | 2024年7月-2025年6月：不超過25,000萬元。 | 34% | 1,655萬元 | 9,039萬元 | 7% | 客戶業務調整疊加煤價下跌。 |
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
逸盛石化。企業性質：中外合資企業；法定代表人：方賢水；注冊資本：51,444.71萬美元；主要股東：浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股權，榮盛石化股份有限公司持有其16.067%股權,香港盛暉有限公司持有其13.933%股權,佳栢國際投資有限公司持有其13.933%股權；成立時間：2003年3月；主營業務：精對苯二甲酸（PTA）的生產；住所：寧波市北侖區小港港口路8號。
該公司2023年6月30日的總資產2,011,830.71萬元、凈資產898,463.53萬元；2023年半年度的營業收入1,269,371.13萬元、凈利潤2,515.12萬元。鑒于此，逸盛石化具有較強的履約能力。
（二）與上市公司的關聯關系。
因本公司董事長李水榮先生擔任逸盛石化的董事，故本公司與逸盛石化符合《上海證券交易所股票上市規則》第六章第三節第6.3.3條第二款第（三）項規定的關聯關系情形，構成關聯關系。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易的定價原則、方法和依據
定價原則：既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。
定價方法：成本加成法，以關聯交易發生的合理成本加上可比非關聯交易的毛利定價。
定價依據：公司《關聯交易制度》（2023年修訂）之規定。
（二）關聯交易的主要內容
供方：熱電公司
需方：逸盛石化
交易內容：由熱電公司按合同規定選用原煤,加工成水煤漿后銷售給逸盛石化；
加工成品的名稱、數量、金額及交貨期：
產品名稱 | 需求數量 | 單價（含稅） | 總金額 | 交貨期 |
水煤漿 | 每月約24,000噸 | 單價（元/噸）=（煤炭價格+海運費+港雜費/裝卸費/短駁)/1.34+加工費及漿運費 | 按實際執行數量計算 | 具體時間按逸盛石化要求確定 |
結算方式：煤炭價格、海運費按實際結算；港雜費、裝卸費及短駁費為35元/噸（含稅）；加工費及漿運費為102元/噸（含稅）。
擬交易日期：2024年7月至2025年6月。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
熱電公司開展水煤漿生產、加工和銷售業務，是充分利用該公司現有的人力、物力和財力以及技術優勢，在現有電力、熱力生產和供應業務的基礎上，拓展煤加工業務，此舉可以為公司獲取更多的經營利潤，有利于提高公司的盈利能力。之所以繼續與逸盛石化交易，是基于該公司所處地域近鄰熱電公司，且前期交易安全、順暢。這一持續選擇有利于降低水煤漿的運輸成本和途中損耗，有利于提高經濟效益，也有利于交易的穩定和持續。
上述關聯交易的定價是以市場價格為導向，以平等公允為基礎認定，所商定的價格體現了互利互惠和合作共贏，且與同類業務的市場價格基本一致，同時，在交易的結算時間和方式等方面均遵循了行業慣例。因此，上述關聯交易不會損害公司及中小股東利益，并將對公司的財務狀況和經營成果產生積極的影響。
此外，上述關聯交易也不會影響公司的獨立性。2023年，公司營業收入為17億元，其中：進出口貿易5億元、房地產業務6億元、熱電供應業務5億元，三者合計占總營業收入的94%。所以，公司的收入來源不會嚴重依賴上述關聯交易，進而對關聯方形成較大的依賴。
特此公告。
寧波聯合集團股份有限公司董事會
2024年4月15日