寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第三次會議通知于2022年10月11日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2022年10月21日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2022年第三季度報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《關于追加公司對子公司2022年度擔保額度的議案》。

根據子公司生產經營的需要，公司對子公司溫州和晟文旅投資有限公司提供的擔保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。追加后擔保的具體情況如下：

公司對子公司提供的擔保                      

                                    單位：萬元 幣種：人民幣

追加后，本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為100,000萬元人民幣，并自公司2022年第三次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于追加為子公司提供擔保額度的公告》（2022-052）。

三、審議并表決通過了《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》。決定于2022年11月11日召開公司2022年第三次臨時股東大會，審議以上第二項議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（2022-053）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十四日