寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2022年10月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年10月21日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司2022年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于追加公司對(duì)子公司2022年度擔(dān)保額度的議案》。

根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司對(duì)子公司溫州和晟文旅投資有限公司提供的擔(dān)保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。追加后擔(dān)保的具體情況如下：

公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保                      

                                    單位：萬元 幣種：人民幣

追加后，本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為100,000萬元人民幣，并自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止簽署有效。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于追加為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（2022-052）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2022年11月11日召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上第二項(xiàng)議案。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-053）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年十月二十四日