寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2022年3月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年4月7-8日在寧波召開。公司現有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2021年度工作報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2022年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2021年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2021年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2021年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2021年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2021年度履行社會責任報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2021年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。同意李金方、葉舟作為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會選舉。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（2022-025）。

十、審核并表決通過了《關于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十一、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿加工日常關聯(lián)交易的交易方變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、根據《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2021年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年四月十一日