寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議通知于2022年1月25日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2022年1月28日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設立合營項目公司的議案》。同意子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）與新華園房產集團有限公司共同設立溫州和欣置地有限公司（暫定名），新設公司注冊資本2億元人民幣，溫州和晟公司以貨幣資金出資1億元人民幣，持股比例為50%；一致同意《關于靈溪鎮江南新區B-24地塊項目之合作開發框架協議》（以下簡稱“《合作協議》”），并授權經營班子簽署《合作協議》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對外投資設立合營項目公司的公告》（2022-004）。

二、審議并表決通過了公司《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助額度不超過11,230萬元，上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的公告》（2022-005）。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述兩個議案進行了認真了解和核查，并發表了獨立意見。《寧波聯合集團股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十八日