寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會2022年第一次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會2022年第一次臨時會議通知于2022年1月25日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2022年1月28日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加會議監事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審核并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設立合營項目公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審核并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇二二年一月二十八日