寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2021年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2021年第一次臨時會議通知于2021年5月18日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2021年5月21日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度及續簽<委托加工合同>的議案》。因煤炭價格上漲，同意子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣，至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續簽三年，根據業務發展情況，同意續簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。

董事長李水榮作為本次交易的關聯董事回避表決。

表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于追加子公司水煤漿業務日常關聯交易額度并續簽交易合同的公告》（臨2021-020）。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關聯交易追加額度及續簽交易合同情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯交易事項予以事先認可后，發表了獨立意見。公司《獨立董事關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度及續簽<委托加工合同>的事前認可函》和《獨立董事關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度及續簽<委托加工合同>的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了公司《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2021年6月8日召開公司2021年第一次臨時股東大會，審議以上日常關聯交易事項。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（臨2021-021）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二一年五月二十一日