寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2021年3月29日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2021年4月8-9日在寧波召開。公司現有董事7名，實到董事7名；公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：
一、審議并表決通過了《公司經營領導班子2020年度業務工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議并表決通過了《公司董事會2020年度工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
三、審議并表決通過了《公司2020年度財務決算報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
四、審議并表決通過了《公司2021年度財務預算報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
五、審議并表決通過了《公司2020年度利潤分配預案》。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2020年度實現凈利潤105,975,310.92元。以本年度凈利潤為基數，提取10%的法定公積金10,597,531.09元，當年可供股東分配的利潤為95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利潤1,202,419,952.11元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數，每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計62,176,000.00元，剩余未分配利潤1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于2020年年度利潤分配預案的公告》（臨2021-005）。
六、審議并表決通過了《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、審議并表決通過了《公司2020年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2020年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、審議并表決通過了《公司2020年度內部控制審計報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2020年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、審議并表決通過了《公司2020年度履行社會責任報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2020年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、審議并表決通過了《公司2020年度經營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現方案，公司經營領導班子將根據該方案兌現2020年度收入。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十一、審議并表決通過了《關于公司2021年度擔保額度的議案》。
本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為186,500萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為18,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證（質押、抵押）擔保，并自2020年年度股東大會批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：
（一）公司對子公司提供的擔保 單位：萬元 幣種：人民幣
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被擔保單位名稱 |
擔保額度 |
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溫州和晟文旅投資有限公司 |
30,000 |
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溫州銀和房地產有限公司 |
40,500 |
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龍港和立房地產有限公司 |
16,000 |
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寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司 |
20,000 |
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寧波聯合集團進出口股份有限公司 |
10,000 |
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寧波聯合建設開發有限公司 |
70,000 |
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合 計 |
186,500 |