寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議通知于2021年3月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年4月8-9日在寧波召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2020年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審議并表決通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。因李梅女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦，會議同意葉舟女士作為公司第九屆監(jiān)事會非由職工代表擔任的監(jiān)事候選人（補選）提交股東大會選舉，任期為自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告》（臨2021-013）。

三、審核并表決通過了《公司2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2021年度財務(wù)預算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2020年度利潤分配預案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審核并表決通過了《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《公司2020年度履行社會責任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審核并表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、審核并表決通過了《關(guān)于擬減少全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2020年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2020年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2020年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二一年四月十二日