寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2020年4月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月24日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過(guò)了《公司2020年第一季度報(bào)告》及《公司2020年第一季度報(bào)告正文》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司增資的議案》。同意本公司以現(xiàn)金增資的方式，將全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本從人民幣14,000萬(wàn)元增加至人民幣2億元。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（臨2020-021）詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年四月二十七日