寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2020年第一次臨時會議通知于2020年4月1日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2020年4月7日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、會議審議并通過了《關于批準本次發行股份購買資產有關審計報告、備考審閱報告的議案》

公司擬向浙江榮盛控股集團有限公司發行股份購買其持有的杭州盛元房地產開發有限公司60.82%股權。由于本次交易申請文件中標的公司杭州盛元房地產開發有限公司審計報告及公司備考財務報表的審閱報告的審計基準日為 2019年6月30日，截至目前，前述報告已過有效期。為符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的相關要求以及保護公司和股東利益，本次交易的審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）對標的公司進行了審計，出具了杭州盛元房地產開發有限公司2018年-2019年《審計報告》（天健審【2020】573號）；同時，公司編制了本次重組模擬實施完成后的備考財務報表，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對備考財務報表進行了審閱并出具了《審閱報告》（天健審【2020】574號）。

董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關聯董事，已回避表決。

表決結果：同意4票，反對 0 票，棄權 0 票。

《審計報告》（天健審【2020】573號）、《審閱報告》（天健審【2020】574號）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、會議審議并通過了《關于修訂<寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

公司按照《公司法》《上市公司重大資產重組管理辦法》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》等相關法律、法規和規范性文件的規定，根據標的公司杭州盛元房地產開發有限公司2018年-2019年《審計報告》（天健審【2020】573號）、更新后的備考審閱報告（天健審【2020】574號）及中國證監會對本次發行股份購買資產的反饋意見，對《寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要進行了更新修訂。

董事長李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關聯董事，已回避表決。

表決結果：同意4票，反對 0 票，棄權 0 票。

《寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要、《關于<發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>修訂說明的公告（臨2020-013）》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述董事會審議事項進行了認真了解和核查，在對上述事項予以事先認可后，發表了獨立意見。公司《獨立董事關于第九屆董事會2020年第一次臨時會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第九屆董事會2020年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二〇年四月八日