寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2018年10月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年10月19日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審核并表決通過了《公司2018年第三季度報告》及《公司2018年第三季度報告正文》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2018年第三季度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2018年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司《2018年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審核并表決通過了《關于會計政策變更的議案》，同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

監(jiān)事會關于本事項的審核意見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一八年十月二十二日