寧波聯合集團股份有限公司關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。因公司經營管理的需要，擬修訂公司《章程》第一百零六條，具體如下：

修訂前：

第一百零六條  董事會由5名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。

修訂后：

第一百零六條  董事會由7名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會