寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第一次臨時會議通知于2018年3月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年3月8日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事5名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

鑒于本次重大資產(chǎn)重組的具體方案尚未確定，有關(guān)各方仍需進一步的研究和論證，同時，與標的公司相關(guān)的審計、評估等工作正在進行中，尚未最終完成，故公司無法在2018年3月9日披露重組預(yù)案并復(fù)牌。為確保本次重組工作披露的資料真實、準確、完整，保障本次重組工作的順利進行,防止公司股價異常波動，維護投資者利益，本次董事會審議并表決通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，同意公司股票自2018年3月9日起繼續(xù)停牌,預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。

因本次重大資產(chǎn)重組的交易對方為公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事長李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東就本事項發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事關(guān)于本事項的獨立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                      二〇一八年三月八日