寧波聯合集團股份有限公司重大資產重組延期復牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關的重大事項，經向上海證券交易所申請，本公司股票已于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構成重大資產重組而于2018年1月23日起進入重大資產重組停牌程序。停牌期間，公司公告了上述事項的相關進展情況。詳情分別請見2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《重大事項停牌公告》（臨 2018-001）、《重大事項停牌進展公告》（臨2018-002）、《重大資產重組停牌公告》（臨2018-003）、《重大資產重組進展公告》（臨2018-005）、《重大資產重組進展公告》（臨2018-007）。

因本次重大資產重組的具體方案尚未確定，經公司申請，本公司股票自2018年2月9日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過一個月，詳情請見公司于2018年2月9日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《重大資產重組延期復牌公告》（臨2018-008）。

本次重大資產重組初步擬定為向榮盛集團及其他關聯方發行股份購買杭州盛元房地產開發有限公司股權。詳情請見公司于2018年3月7日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《重大資產重組進展公告》（臨2018-009）。

由于本次重大資產重組的具體方案尚需進一步論證，同時，與標的公司相關的審計、評估等工作尚未完成，故公司無法在停牌期滿2個月內披露重大資產重組預案并復牌。根據上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》第十二條的規定，2018年3月8日，公司召開了第八屆董事會2018年第一次臨時會議，審議通過了《關于公司重大資產重組繼續停牌的議案》，經向上海證券交易所申請，本公司股票自2018年3月9日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過一個月。

一、本次籌劃的重大資產重組基本情況

（一）交易對方

經與各相關方溝通，本次重大資產重組交易對方初步確定為榮盛集團及其他關聯方，故本次交易構成關聯交易。

（二）標的資產具體情況

本次交易的標的資產為杭州盛元房地產開發有限公司股權，該公司從事房地產開發業務，控股股東為榮盛集團，實際控制人為李水榮先生。

上述標的資產的交易金額需要根據中介機構的盡職調查和評估情況及與交易對方的談判來確定。

根據交易對方提供的初步資料，本次交易將會達到中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。

（三）交易方式及其對公司的影響

本次重大資產重組公司擬采用發行股份購買資產的交易方式，具體交易方式可能根據交易進展進行調整，目前尚未最終確定。本次交易完成后，不會導致本公司控股股東及實際控制人發生變更，不構成借殼上市。

公司還需結合對標的公司盡職調查、審計及評估情況進行綜合評價后與交易對方進一步商討和論證具體交易方案，故本次重大資產重組事項尚存在不確定性。

（四）與現有或潛在交易對方溝通、協商的情況

截至本報告披露日，公司與交易對方尚未簽署與本次重大資產重組有關的框架或意向協議，本次重組相關工作正在進一步推進，相關各方就交易方案具體內容持續進行溝通和磋商，故本次交易最終實施方案尚未確定。

（五）對標的公司開展盡調、審計、評估工作的具體情況

公司擬定華西證券股份有限公司擔任獨立財務顧問；擬定廣東信達律師事務所擔任法律顧問；擬定天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任審計機構；擬定坤元資產評估有限公司擔任評估機構，上述中介機構將與公司簽訂相關服務協議。

自公司股票停牌后，公司組織獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構對標的公司開展盡職調查、審計和評估等相關工作，相關工作正在積極推進中。

（六）上市公司是否需要取得國有資產管理部門等有權部門關于重組事項的前置審批意見及目前進展情況

本次交易不涉及有權部門關于重組事項的前置審批意見。

二、停牌期間重組工作進展情況

公司自停牌之日起嚴格按照相關規定，積極和交易對方推進本次重大資產重組各項工作。停牌期間，公司及交易對方已組織獨立財務顧問、法律顧問、會計師、評估師等中介機構共同參與本次重大資產重組工作。各中介機構對上市公司及標的公司正在開展盡職調查、審計及評估等工作，并與本次重大資產重組有關各方就重組方案正在進行溝通、談判及方案論證等工作。

根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，停牌期間，公司積極履行信息披露義務，并向廣大投資者提示了本次重大資產重組事項的不確定性風險。

三、繼續停牌的必要性和理由

本次重大資產重組所涉及的審計、評估等工作尚在推進中，公司與相關各方仍需就本次交易方案所涉及的相關具體事項做進一步的溝通與協商，相關事項尚存在不確定性，故公司無法在2018年3月9日披露重組預案并復牌。為確保本次重組工作披露的資料真實、準確、完整，保障本次重組工作的順利進行，公司申請本公司股票繼續停牌。

四、申請繼續停牌時間

為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，本公司股票自2018年3月9日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過一個月。

繼續停牌期間，公司將抓緊推進涉及本次重大資產重組的相關工作，并按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等相關規定，根據本次重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，待相關工作完成后及時召開董事會審議本次重大資產重組預案等相關事項，及時公告并申請復牌。

五、風險提示

公司本次重大資產重組尚存在一定的不確定性。為此，在公司股票繼續停牌期間，本公司將根據該重大資產重組的進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露有關信息，敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                        二〇一八年三月八日