寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2017年8月10-11日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事5名，實到董事5名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經營領導班子2017年上半年度業務工作報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《2017年半年度報告》及《摘要》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

《2017年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于出讓溫州銀和房地產有限公司49 %股權的議案》，同意子公司溫州寧聯投資置業有限公司通過公開市場掛牌出讓其持有的全資子公司溫州銀和房地產有限公司49%股權，掛牌底價按溫州銀和房地產有限公司經評估后的凈資產值確定。

表決結果：同意5票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事關于本事項的獨立意見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司將根據上述股權交易進展情況，及時履行信息披露義務。

四、審議并表決通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司按照變更后的會計政策執行。

表決結果：同意5票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳情請見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《會計政策變更公告》（臨2017-030）。公司獨立董事關于本事項的獨立意見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇一七年八月十四日