寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會2017年第二次臨時會議決議公告

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寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會2017年第二次臨時會議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2017年8月3日以通訊表決方式召開。公司現有董事5名，參加會議董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于公司限制性股票激勵計劃第三期解鎖事宜的議案》。

根據公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、公司《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》和公司2013年度股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》之（5）“授權董事會按照限制性股票激勵計劃的規定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜”的授權，董事會對公司股權激勵計劃限制性股票第三期解鎖條件進行了審核，認為公司股權激勵計劃限制性股票第三期解鎖的條件均已成就，同意對公司股權激勵計劃的4名激勵對象的限制性股票進行第三期解鎖，其中王維和先生的限制性股票解鎖數量為120.8萬股，戴曉峻先生的限制性股票解鎖數量為72.8萬股，周兆惠先生的限制性股票解鎖數量為72.8萬股，董慶慈先生的限制性股票解鎖數量為72.8萬股，共計339.2萬股。

董事王維和先生作為本次公司股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

有關公司股權激勵計劃限制性股票第三期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司于2017年8月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《股權激勵計劃限制性股票第三期解鎖暨上市公告》（臨2017-022）；公司獨立董事關于本事項的獨立意見、公司監事會關于本事項的核查意見，以及律師的法律意見書也同時刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關于子公司寧波聯合建設開發有限公司擬出讓持有的全資子公司寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司100%股權的議案》，同意全資子公司寧波聯合建設開發有限公司以不低于凈資產評估值19,748萬元為底價，通過公開市場掛牌出讓其持有的寧波經濟技術開發區建宇置業有限公司100%股權。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司擬出售資產的公告》（臨2017-023）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

公司獨立董事關于本事項的獨立意見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于子公司溫州寧聯投資置業有限公司擬增加注冊資本的議案》，同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司以現金增資的方式，將其全資子公司溫州寧聯投資置業有限公司的注冊資本從6000萬元人民幣增加到2.5億元人民幣，持股比例保持不變。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司對其全資子公司增資的公告》（臨2017-024）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議并表決通過了《關于子公司溫州寧聯投資置業有限公司擬下設全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司的全資子公司溫州寧聯投資置業有限公司新設全資子公司。新設公司注冊資本2億元人民幣，由溫州寧聯投資置業有限公司以貨幣出資。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司投資設立全資子公司公告》（臨2017-025）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議并表決通過了公司《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2017年8月21日召開公司2017年第一次臨時股東大會。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-026）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇一七年八月四日