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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2017731日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于201783日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名,參加會(huì)議董事5名,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下:

一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解鎖事宜的議案》。

根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》和公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》之(5)“授權(quán)董事會(huì)按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖的全部事宜”的授權(quán),董事會(huì)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖條件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖的條件均已成就,同意對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的4名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票進(jìn)行第三期解鎖,其中王維和先生的限制性股票解鎖數(shù)量為120.8萬(wàn)股,戴曉峻先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股,周兆惠先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股,董慶慈先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股,共計(jì)339.2萬(wàn)股。

董事王維和先生作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果:同意 4 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

有關(guān)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖條件成就的具體情況,詳見(jiàn)公司于201785日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖暨上市公告》(臨2017-022);公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于本事項(xiàng)的核查意見(jiàn),以及律師的法律意見(jiàn)書(shū)也同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

二、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司擬出讓持有的全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》,同意全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司以不低于凈資產(chǎn)評(píng)估值19,748萬(wàn)元為底價(jià),通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)掛牌出讓其持有的寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于子公司擬出售資產(chǎn)的公告》(臨2017-023)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

三、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬增加注冊(cè)資本的議案》,同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司以現(xiàn)金增資的方式,將其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的注冊(cè)資本從6000萬(wàn)元人民幣增加到2.5億元人民幣,持股比例保持不變。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于子公司對(duì)其全資子公司增資的公告》(臨2017-024)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

四、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》,同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊(cè)資本2億元人民幣,由溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司以貨幣出資。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《子公司投資設(shè)立全資子公司公告》(臨2017-025)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

五、審議并表決通過(guò)了公司《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2017821日召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨2017-026)。

表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年八月四日

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