寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第二次會議通知于2016年8月15日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2016年8月25-26日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李居興主持，經與會監事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審核并表決通過了《2016年半年度報告》及《摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。同意上述議案及所附的《委托加工合同》提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2016年半年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2016年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一六年八月二十九日