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寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2016415日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2016425日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事5名,實到董事4名,董事長李水榮因公未能出席會議,委托董事王維和代為出席并表決;公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由副董事長王維和主持,經與會董事認真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、選舉李水榮先生為公司董事長,選舉王維和先生為公司副董事長。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2016329日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2016-003)。

二、選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司董事會戰略委員會委員,李水榮為召集人;選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為公司董事會提名委員會委員,鄭曉東為召集人;選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會薪酬與考核委員會委員,俞春萍為召集人;選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會審計委員會委員,俞春萍為召集人。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

李彩娥女士、俞春萍女士、鄭曉東先生簡歷請見2016329日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2016-003)。

三、聘任王維和先生為公司總裁,聘期三年。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

四、聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁,聘期三年。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡歷詳見附件。

五、聘任董慶慈先生為公司董事會秘書,聘期三年。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

董慶慈先生簡歷詳見附件。

六、聘任董慶慈先生為公司財務負責人,聘期三年。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

公司獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事宜均表示同意。

七、聘任陳軍學女士為公司董事會審計委員會辦公室副主任(主持工作),因工作變動,王一民先生不再擔任公司董事會審計委員會辦公室主任職務

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

陳軍學女士簡歷詳見附件。

八、審議并表決通過了《公司2016年第一季度報告》。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

 

附件:相關人員簡歷

 

特此公告。

 

 

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一六年四月二十六日

 

 

附件:相關人員簡歷

戴曉峻,男,196210月出生,中共黨員,博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理,寧波開發區進出口公司副總經理,寧波開發區外資企業物資有限公司總經理,本公司總裁助理、寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理(兼)。現任本公司副總裁、黨委副書記、寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理(兼)。

 

周兆惠,男,196211月出生,中共黨員,大學學歷,工程師。曾任寧波開發區團委書記,寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理,本公司企業管理處處長,寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理、寧波聯合建設開發有限公司總經理(兼)、本公司第五屆監事會監事。現任本公司副總裁、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長、寧波聯合建設開發有限公司董事長、寧波梁祝文化產業園開發有限公司副董事長、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司董事長。

 

董慶慈,男,19626月出生,中共黨員,大學學歷,教授級高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理,本公司財務處副處長、處長。現任本公司董事會秘書、財務負責人、本公司財務部總經理(兼)。

 

陳軍學:女,19656月出生,高級會計師,本科學歷,曾任寧波經濟技術開發區管委會(辦公室)會計,寧波聯合集團股份有限公司財務部經理助理(兼財務委派中心副主任),寧波醫藥股份有限公司財務總監,寧波聯合集團股份有限公司財務部總經理助理,寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司財務總監,寧波聯合建設開發有限公司財務總監。現任寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會監事(職工代表監事)、財務部副總經理。

 

 

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