寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2016年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事4名，董事長(zhǎng)李水榮因公未能出席會(huì)議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：

一、選舉李水榮先生為公司董事長(zhǎng)，選舉王維和先生為公司副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

李水榮先生、王維和先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)2016年3月29日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2016-003）。

二、選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，俞春萍為召集人。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

李彩娥女士、俞春萍女士、鄭曉東先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)2016年3月29日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2016-003）。

三、聘任王維和先生為公司總裁，聘期三年。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁，聘期三年。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

五、聘任董慶慈先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘期三年。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董慶慈先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

六、聘任董慶慈先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期三年。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任公司高級(jí)管理人員事宜均表示同意。

七、聘任陳軍學(xué)女士為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室副主任（主持工作），因工作變動(dòng)，王一民先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室主任職務(wù)。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

陳軍學(xué)女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

八、審議并表決通過(guò)了《公司2016年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇一六年四月二十六日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷。曾任寧波開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)助理，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)外資企業(yè)物資有限公司總經(jīng)理，本公司總裁助理、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理（兼）。現(xiàn)任本公司副總裁、黨委副書(shū)記、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。曾任寧波開(kāi)發(fā)區(qū)團(tuán)委書(shū)記，寧波開(kāi)發(fā)區(qū)汽車出租公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司企業(yè)管理處處長(zhǎng)，寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理（兼）、本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任本公司副總裁、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司副董事長(zhǎng)、嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)。

董慶慈，男，1962年6月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任寧波醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、本公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理（兼）。

陳軍學(xué)：女，1965年6月出生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷，曾任寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)（辦公室）會(huì)計(jì)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理（兼財(cái)務(wù)委派中心副主任），寧波醫(yī)藥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理，寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工代表監(jiān)事）、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。