寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第十二次會議通知于2016年3月15日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2016年3月25日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李居興主持，經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《監事會2015年度工作報告》

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《2015年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《2016年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《2015年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《2015年年度報告及摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2015年年度報告》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2015年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2015年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2015年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2015年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2015年度履行社會責任的報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2015年度履行社會責任的報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《關于監事會換屆選舉的議案》，同意李居興、李梅作為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人提交股東大會選舉。監事候選人簡歷見附件。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十一、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2015年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2015年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

附件：公司第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一六年三月二十八日

附件：公司第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

李居興：男， 1949年出生，中共黨員，歷任蕭山市新灣鎮黨委書記，蕭山市委辦公室副主任，蕭山市社會保障局黨委書記、局長，蕭山區勞動和社會保障局黨委書記，榮盛化纖集團有限公司總經理顧問兼稽查部經理；現任浙江榮盛控股集團有限公司總裁顧問兼任稽查部經理、監事，榮盛石化股份有限公司監事會主席，寧波聯合集團股份有限公司監事會主席。

李梅：女，1965年出生，中共黨員，經濟師，大學學歷，曾在寧波開發區政治處、黨工辦、組織部工作，曾任寧波聯合集團股份有限公司黨辦副主任、人教處副處長。現任寧波聯合集團股份有限公司人力資源部總經理。