寧波聯合集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議不存在否決提案的情況
l 本次股東大會有變更前次股東大會決議的情況：本次股東大會通過的《關于公司2014年度擔保額度的議案》，曾未獲2013年度股東大會特別決議通過。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
2、會議召開地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館。
3、出席本次股東大會的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例：
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出席會議的股東和代理人人數 |
5 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
90,455,267 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
29.91 |
4、表決方式：現場投票表決。
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。
7、公司在任董事5人，出席3人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會議；公司在任監事3人，出席2人，監事王一民先生因工作原因未能出席本次會議；董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。
本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
會議審議并以記名投票的方式表決通過了《關于公司2014年度擔保額度的議案》。該議案的主要內容為：
本年度公司為子公司提供的擔保額度擬核定為238,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證(質押)擔保，并自股東大會批準之日起一年內簽署有效。
擬由公司提供的擔保情況以及被擔保的公司各控股子公司基本情況、財務狀況及經營情況，詳見
上述議案的表決結果如下：
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議案內容 |
同意票數 |
同意比例 |
反對票數 |
反對比例 |
棄權票數 |
棄權比例 |
是否通過 |
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關于公司2014年度擔保額度的議案 |
90,455,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
上述議案為需特別決議表決通過的議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
本公司聘請的浙江波寧律師事務所王國寧律師、
四、附件
浙江波寧律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
十二口特此公告。
寧波聯合集團股份有限公司
備查文件：
公司2014年第一次臨時股東大會決議