寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議通知于2013年10月29日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2013年11月1日以通訊表決方式召開。公司現有董事5名，參加表決董事5名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《關于寧波聯合建設開發有限公司擬對寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司同比例增加出資額的議案》。同意將寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司的注冊資金從500萬元人民幣增加到5000萬元人民幣。本次增資由各股東方同比例出資，其中子公司寧波聯合建設開發有限公司增加出資2295萬元人民幣。

寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司（以下簡稱“天瑞置業”）成立于2010年7月，注冊資金500萬元，主要經營范圍：房地產開發經營。最近一年又一期的財務情況如下：

                                            金額單位：人民幣元

天瑞置業原為全資子公司寧波聯合建設開發有限公司（以下簡稱“建設開發公司”）的全資子公司，2013年7月，建設開發公司通過寧波市產權交易中心以公開掛牌的方式將天瑞置業49%的股權轉讓給錢塘房產集團有限公司。目前，天瑞置業注冊資金500萬元人民幣，其中建設開發公司占51%，錢塘房產集團有限公司占49%。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通過了《關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案》。為進一步整合公司資產結構，并確保公司可供出售金融資產出售計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權公司經營班子根據證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電（600982）、工大首創（600857）、中科三環（000970）三家上市公司全部股份的減持時機、價格和數量。本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

上述出售計劃付諸實施時，若其發生的交易達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的披露標準，公司將及時予以披露。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《關于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2013年11月17日召開公司2013年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》（臨2013-040）。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

                                      寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                      二〇一三年十一月一日