寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：
l 股權(quán)登記日：
l 本次會(huì)議不提供網(wǎng)絡(luò)投票
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
4、會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
5、會(huì)議地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案；
詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《第七屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（臨2013-037）。
2、關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案。
詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《第七屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（臨2013-039）。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截至股權(quán)登記日
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶(hù)卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個(gè)人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶(hù)卡、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：
3、登記地點(diǎn)：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：湯子俊 電話(huà)：（0574）86221609 傳真：（0574）86221320
電子郵箱：tangzj@nug.com.cn
通訊地址：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室 郵編：315803
2、會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
附件：授權(quán)委托書(shū)
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二Ο
附件:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
委托日期： 年 月 日
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
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2 |
關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 |
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備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。