寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議通知于2013年4月11日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2013年4月23日以現場方式在寧波小港戚家山賓館召開。公司現有董事5名，實到董事4名；董事長李水榮因公未能出席會議，委托王維和董事代為出席并表決；3名監事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、全票選舉李水榮先生為公司董事長，全票選舉王維和先生為公司副董事長。李水榮先生、王維和先生簡歷請見2013年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2013-004）。

二、全票同意聘任王維和先生為公司總裁，聘期為三年。

三、全票同意聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁。

四、全票同意聘任董慶慈先生為公司董事會秘書。

五、全票同意聘任董慶慈先生為公司財務負責人。

上述第三、四、五項相關人員聘期均為三年，簡歷請見附件。

公司獨立董事對本次聘任公司經營領導班子成員事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰略委員會成員，李水榮為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會成員，翁國民為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會成員，翁國民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計委員會成員，楊鷹彪為召集人。李彩娥女士、翁國民先生、楊鷹彪先生簡歷請見2013年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第六屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2013-004）。

七、審議并以全票同意通過了《公司2013年第一季度報告》。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

                                         寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一三年四月二十四日

附件：相關人員簡歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理，寧波開發區進出口公司副總經理，寧波開發區外資企業物資有限公司總經理，國貿事業部總經理（兼），本公司總裁助理、寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理（兼）。現任本公司副總裁、黨委副書記、寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，大學學歷，工程師。曾任寧波開發區團委書記，寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理，本公司企業管理處處長，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理。現任本公司副總裁、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長（兼）、寧波聯合建設開發有限公司總經理（兼）。

董慶慈，男，1962年6月出生，大學學歷，教授級高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理，本公司財務處副處長、財務處處長、財務部總經理。現任本公司董事會秘書、財務負責人。