寧波聯合集團股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議不提供網絡投票

l 公司股票不涉及融資融券、轉融通業務

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2013年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的日期、時間：2013年1月9日上午10：00開始，會期半天

4、會議的表決方式：現場投票方式

5、會議地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈八樓會議室

二、會議審議事項

關于修訂公司章程的議案。

該議案需股東大會特別決議通過。具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》上的《寧波聯合集團股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（臨2012-022）。

三、會議出席對象

1、截至股權登記日2013年1月4日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后）。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業執照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。

2、登記時間：2013年1月7日至2013年1月8日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登記地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室。

五、其他事項

1、聯系方式：

聯系人：湯子俊     電話：（0574）86221609   傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室    郵編：315803

2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。

特此公告。

附件：授權委托書

                           寧波聯合集團股份有限公司董事會

                               二Ο一二年十二月二十一日

附件:授權委托書

授權委托書

寧波聯合集團股份有限公司：

茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年1月9日召開的貴公司2013年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托人持股數：　　　　　　　　　　　 委托人股東帳戶號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。