寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議通知于2012年10月11日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2012年10月21-22日在杭州召開。公司現有董事5人，實到董事5人，3名監事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議經審議，通過了如下事項：
一、審議并以全票同意通過了《公司2012年第三季度季度報告》。
二、審議并以全票同意通過了《關于受讓全資子公司寧波聯合建設開發有限公司持有的四家公司股權的議案》。為加快公司資產整合，促進房地產業務的進一步發展，會議同意以2012年9月30日經審計的帳面價值受讓全資子公司寧波聯合建設開發有限公司（以下簡稱：“建設開發公司”）所持有的寧波聯合集團進出口股份有限公司6%股份、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司80%股權、寧波梁祝文化產業園開發有限公司40%股權以及溫州銀聯投資置業有限公司51%股權，并授權公司經營班子辦理相關審計和受讓工作。
受讓完成后，公司將直接持有：寧波聯合集團進出口股份有限公司91%股份、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司80%股權、寧波梁祝文化產業園開發有限公司80%股權以及溫州銀聯投資置業有限公司51%股權。而建設開發公司不再持有上述四家公司的股份或股權。
特此公告
寧波聯合集團股份有限公司董事會