寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議通知于2012年9月18日以電子郵件和郵寄的方式發出，會議于2012年9月21日以通訊方式召開。公司現有董事5名，參加表決董事5名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議通過了如下事項：
審議并以全票同意通過了《關于擬變更寧波經濟技術開發區蛟山房地產開發有限公司全部股權受讓主體的的議案》，同意變更寧波經濟技術開發區蛟山房地產開發有限公司全部股權的受讓主體，決定以484.483萬元價格將公司持有的寧波經濟技術開發區蛟山房地產開發有限公司全部股權協議出讓給浙江神鴿實業有限公司。
寧波經濟技術開發區蛟山房地產開發有限公司（以下簡稱“蛟山房產”）于2011年8月設立，注冊資本500萬元。公司第六屆董事會第八次會議決定將持有的蛟山房產全部股權以484.483萬元價格協議出讓給寧波萬興房地產開發有限公司（以下簡稱“萬興房產”）。詳情請見2012 年3月27日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。因拆遷工作比預期困難，導致預計拆遷成本大幅提高，萬興房產最終決定退出此次股權轉讓工作。因此，公司決定變更蛟山房產全部股權的受讓主體，出讓該股權后公司將不再持有蛟山房產的股權。經寧波文匯會計師事務所有限公司審計（文會審字【2012】2300號），截至2012年7月31日，蛟山房產的凈資產為：442萬元。
特此公告
寧波聯合集團股份有限公司董事會