寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議通知于2012年8月13日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2012年8月23-24日在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5人，實到董事5人，3名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議，通過了如下事項：

    一、審議并以全票同意通過了公司《經(jīng)營領導班子2012年上半年度業(yè)務工作報告》。

    二、審議并以全票同意通過了公司《2012年半年度報告》及《摘要》。

    三、審議并以全票同意通過了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有的溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司全部40%股權(quán)的議案》，同意子公司寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司通過公開市場掛牌出讓其持有的溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州寧聯(lián)”）全部40%股權(quán)。根據(jù)寧波文匯資產(chǎn)評估有限公司出具的寧文評報字【2012】第016號資產(chǎn)評估報告，截至2012年7月31日，溫州寧聯(lián)凈資產(chǎn)評估值為8133.53萬元，掛牌底價根據(jù)上述凈資產(chǎn)評估值確定為3255萬元。

    溫州寧聯(lián)成立于2004年6月，注冊資本6000萬元人民幣，由子公司寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司（以下簡稱“開發(fā)公司”）和寧波華南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為投資開發(fā)“怡和城市家園”房產(chǎn)項目而共同出資組建，其中開發(fā)公司出資2,400萬元，占其注冊資本的40%。

     特此公告

                                   寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會