寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議；監事會主席李居興，監事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。現將會議內容紀要如下：

會議聽取和審議了《公司經營領導班子2017年度業務工作報告》。會議認為，去年面對國內外經濟各種困難因素，公司堅持穩健經營，圍繞業務發展與管理提升兩大主線，以創新促發展，積極推進各項經營管理工作，經營業績總體實現了穩中有升，會議對經營班子的工作予以了肯定。會議指出，2018年，面對復雜的經濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰略規劃，做優做強房地產、熱電、進出口等傳統業務，積極探索新業務，繼續穩健經營，積蓄力量，推進精細化管理和制度建設,并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實現新的增長打下扎實基礎。

會議審議并表決通過了《公司董事會2017年度工作報告》、《公司2017年度財務決算報告》、《公司2018年度財務預算報告》、《公司2017年度利潤分配預案》、《公司2017年年度報告》、《公司2017年年度報告摘要》、《關于公司2018年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2018年度財務、內控審計機構的議案》、《關于授權董事長決定擇機出售公司可供出售金融資產的議案》、《關于修訂公司<章程>的議案》、《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》、《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》和《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》，并決定將上述議案提交公司2017年度股東大會批準。

會議審議并表決通過了《公司2017年度內部控制評價報告》、《公司2017年度內部控制審計報告》、《公司2017年度履行社會責任報告》、《公司2017年度經營班子年薪考核及分配方案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯投資置業有限公司的議案》、《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬下設全資子公司的議案》、《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司注冊資本的議案》及《公司關于召開2017年年度股東大會的議案》。

另，寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。監事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監事會主席李居興主持。現將會議內容紀要如下：

會議審議并表決通過了《公司監事會2017年度工作報告》，決定提交股東大會審議。

會議審核并表決通過了《公司2017年度財務決算報告》、《公司2018年度財務預算報告》、《公司2017年度利潤分配預案》、《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》、《公司2017年度內部控制評價報告》、《公司2017年度內部控制審計報告》及《公司2017年度履行社會責任報告》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》《關于會計政策變更的議案》、《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯投資置業有限公司的議案》、《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬下設全資子公司的議案》和《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司注冊資本的議案》。