寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2016年8月25-26日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；監事會主席李居興，監事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    一、會議聽取并全票通過了《公司經營領導班子2016年上半年度業務工作報告》。會議指出，在經濟增長動力不足的大環境下，下半年公司主營業務發展仍面臨較大壓力。會議要求經營班子密切關注房地產市場發展趨勢，積極回籠資金；細化各項應對措施，提高風險防范能力；繼續做好內部審計，扎實落實企業精細化管理，努力降低運營成本，做優、做強主營業務，確保全年經營目標的順利完成。

    二、會議審議并以全票同意通過了公司《2016年半年度報告》及《摘要》。

    三、會議審議并以全票同意通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。同意子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮擔任董事職務的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執行。

    董事長李水榮作為本次交易的關聯董事，已回避表決。

    另，寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第二次會議于2016年8月25-26日在寧波召開。監事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監事會主席李居興主持。

    一、審核并以全票同意通過了《2016年半年度報告》及《摘要》。

    二、審核并以全票同意通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。同意上述議案及所附的《委托加工合同》提交董事會審議。