公司2015年度股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2015年度股東大會于2016年4月25日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人14人，所持有表決權的股份總數97,413,191股，占公司股份總數的31.33%，其中：出席現場會議的股東和代理人共6人，所持有表決權的股份數96,802,508股,占公司股份總數的31.14%；通過網絡投票出席會議的股東人數共8人，所持有表決權的股份數610,683股，占公司股份總數的0.19%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

會議以普通決議通過了公司《董事會2015年度工作報告》、《監事會2015年度工作報告》、《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年度利潤分配預案》、《2015年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于聘請公司2016年度財務、內控審計機構的議案》及《關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案》

會議以特別決議通過了公司《關于公司2016年度擔保額度的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司第八屆董事會董事（非獨立董事），俞春萍、鄭曉東為公司第八屆董事會獨立董事。選舉李居興、李梅為公司第八屆監事會監事。