公司第七屆董事會第八次會議順利召開

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2015年3月27日在杭州召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨(dú)立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

會議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2014年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會議認(rèn)為，去年面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)各種困難因素，公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績總體實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會議對經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會議指出，2015年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做大做強(qiáng)房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等公司主業(yè)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的目標(biāo)；會議要求，公司應(yīng)加強(qiáng)對梁祝公司、嵊泗公司等集團(tuán)房地產(chǎn)類企業(yè)財(cái)務(wù)的統(tǒng)一管理，結(jié)合住宅開發(fā)進(jìn)程統(tǒng)籌安排好稅收籌劃等工作；同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注土地市場變化，在適當(dāng)時(shí)機(jī)增加土地儲備，并努力完善公司的發(fā)展規(guī)劃，以“輕資產(chǎn)”的理念，做好各項(xiàng)籌劃工作。

會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2014年度工作報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2014年度利潤分配預(yù)案》、《公司2014年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2015年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2015年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》等議案，并同意將上述議案提請2014年度股東大會批準(zhǔn)。

會議審議并以全票同意通過了《公司2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2014年度履行社會責(zé)任的報(bào)告》、《公司2014年度經(jīng)營者年薪兌現(xiàn)方案》、《關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司擬受讓寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司20%股權(quán)的議案》、《關(guān)于子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司增加注冊資本的議案》及《關(guān)于召開公司2014年度股東大會的議案》。公司決定于2015年4月22日召開公司2014年度股東大會。

另：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議于2015年3月27日在寧波召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

會議審議并以全票同意通過了《監(jiān)事會2014年度工作報(bào)告》，并將此議案提請公司2014年度股東大會審議。

會議審核并以全票同意通過了公司《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》及《2014年年度報(bào)告及摘要》等議案，并同意將上述議案提請公司2014年度股東大會審議。