公司第七屆董事會第一次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。董事長李水榮因公未能出席會議，委托王維和董事代為出席并表決；副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監事會主席陳建華，監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    會議選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

    會議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會秘書、公司財務負責人，聘期均為三年。

    會議同時聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰略委員會成員，李水榮為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會成員，翁國民為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會成員，翁國民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計委員會成員，楊鷹彪為召集人。

    會議聽取了《關于公司2013年第一季度重要事項匯報》。會議認為，在宏觀經濟復蘇緩慢的背景下，公司積極推進各項經營管理工作，保持了平穩運行。會議要求公司繼續抓好重點項目的工作進度，努力創造良好的經營業績。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2013年第一季度報告》。

    另：寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第一次會議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈、董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監事會主席陳建華主持。

    會議選舉陳建華為公司監事會主席。