公司第六屆董事會第十二次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2012年3月22日在杭州召開。董事長李水榮，副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監事會主席陳建華，監事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取和審議了《公司經營領導班子2012年度業務工作報告》。會議認為，去年面對國內外經濟各種困難因素，公司堅持穩健經營，繼續鞏固和培育主業，總體上各項內部管理工作有了新的進步和提高，會議對經營班子的工作予以了肯定。會議指出，2013年，公司應抓好重點項目的工作進度，努力創造良好的業績，給廣大股東以滿意回報；同時，在相關資產處置時應做到公開、公平，確保相關公司的股權轉讓規范進行。會議要求公司加強對集團融資的統一管理，拓寬融資渠道，為公司發展提供資金保障；并要求公司著手制定房地產發展五年規劃，充分整合現有資源，合理安排項目開發，努力實現業績穩定增長。

    會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2012年度工作報告》，《公司2012年度財務決算報告》，《公司2013年度財務預算報告》，《公司2012年度利潤分配預案》，《公司2012年年度報告》及《年度報告摘要》，《關于公司2013年度擔保額度的議案》，《關于聘請公司2013年度財務、內控審計機構的議案》，《關于公司董事會換屆選舉的議案》等議案，并同意將上述議案提請公司2012年度股東大會批準。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2012年度內部控制評價報告》、《公司2012年度內部控制審計報告》、《公司2012年度履行社會責任的報告》、《公司2012年度經營者風險收入兌現方案》、《關于為公司董監事及高管人員續保責任險的議案》、《關于子公司寧波聯合集團進出口股份有限公司擬出讓寧波聯合集團上海進出口有限公司35%股權的議案》、《關于子公司寧波聯合集團進出口股份有限公司擬出讓子公司寧波聯合新城工貿有限公司50%股權的議案》、《關于追加籌資業務授權的議案》及《關于召開2012年度股東大會的議案》。會議決定于2013年4月23日召開公司2012年度股東大會。

    另：公司第六屆監事會第十二次會議于2013年3月22日在杭州召開。監事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監事會主席陳建華主持。

    會議審議并全票通過了《監事會2012年度工作報告》、《公司監事會換屆選舉的議案》。