公司2021年年度股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2021年年度股東大會于2022年5月10日在寧波開發區（戚家山街道）東海路1號聯合大廈召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人11人，所持有表決權的股份總數94,481,058股，占公司股份總數的30.3914%，其中：出席現場會議的股東和代理人共4人，所持有表決權的股份數3,733,858股,占公司股份總數的1.2011%；通過網絡投票出席會議的股東人數共7人，所持有表決權的股份數90,747,200股，占公司股份總數的29.1903%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以普通決議通過了公司《董事會2021年度工作報告》、《監事會2021年度工作報告》、《2021年度財務決算報告》、《2022年度財務預算報告》、《2021年度利潤分配預案》、《2021年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于追加2022年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2022年度財務、內控審計機構的議案》，以特別決議通過了《關于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事，翁國民、鄭磊、陳文強為公司第十屆董事會獨立董事，李金方、葉舟為公司第十屆監事會非職工代表監事。