公司2019年第一次臨時股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會于2019年9月5日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人26人，所持有表決權的股份總數96,207,108股，占公司股份總數的30.9467 %，其中：出席現場會議的股東和代理人共5人，所持有表決權的股份數5,059,908股,占公司股份總數的1.6276%；通過網絡投票出席會議的股東人數共21人，所持有表決權的股份數91,147,200股，占公司股份總數的29.3191%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以普通決議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，以特別決議通過了公司《關于擬吸收合并寧波戚家山俱樂部有限公司的議案》和《關于調整公司經營范圍和修訂公司<章程>的議案》。