公司2018年度股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2018年度股東大會于2019年4月16日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人81人，所持有表決權的股份總數98,690,047股，占公司股份總數的31.7453%，其中：出席現場會議的股東和代理人共5人，所持有表決權的股份數5,282,508股,占公司股份總數的1.6992%；通過網絡投票出席會議的股東人數共76人，所持有表決權的股份數93,407,539股，占公司股份總數的30.0461%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以普通決議通過了公司《董事會2018年度工作報告》、《監事會2018年度工作報告》、《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年度利潤分配預案》、《2018年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于公司2019年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2019年度財務、內控審計機構的議案》及《關于授權董事長擇機出售公司交易性金融資產的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第九屆董事會董事（非獨立董事），俞春萍、鄭曉東、鄭磊為公司第九屆董事會獨立董事，李金方、李梅為公司第九屆監事會監事。