公司第八屆董事會第一次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2016年4月25日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議, 董事長李水榮因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監事會主席李居興，監事李梅、陳軍學，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由王維和副董事長主持。

    會議選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

    會議選舉李水榮、王維和、李彩娥為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為董事會提名委員會委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會薪酬與考核委員會委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為董事會審計委員會委員，俞春萍為召集人。

    會議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會秘書、財務負責人，聘期均為三年。

    會議聘任陳軍學為公司董事會審計委員會辦公室副主任（主持工作），因工作變動，王一民不再擔任公司董事會審計委員會辦公室主任職務。

    會議聽取了《關于公司2016年第一季度重要事項匯報》。會議認為，公司積極推進各項經營管理工作，保持了公司平穩運行。會議要求公司繼續抓好重點項目的工作進度，努力創造良好的經營業績。

    會議審議并以全票表決通過了《公司2016年第一季度報告》。

    另，寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議于2016年4月25日在寧波召開。監事李居興、李梅、陳軍學出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李居興主持。

    會議選舉李居興為公司監事會主席。