公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。董事長李水榮因公未能出席會(huì)議，委托王維和董事代為出席并表決；副董事長王維和，董事李彩娥，獨(dú)立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席陳建華，監(jiān)事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由王維和副董事長主持。

    會(huì)議選舉李水榮為公司董事長，選舉王維和為公司副董事長。

    會(huì)議聘任王維和為公司總裁，戴曉峻、周兆惠為公司副總裁，董慶慈為公司董事會(huì)秘書、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘期均為三年。

    會(huì)議同時(shí)聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰(zhàn)略委員會(huì)成員，李水榮為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會(huì)成員，翁國民為召集人；聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會(huì)成員，翁國民為召集人；聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計(jì)委員會(huì)成員，楊鷹彪為召集人。

    會(huì)議聽取了《關(guān)于公司2013年第一季度重要事項(xiàng)匯報(bào)》。會(huì)議認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的背景下，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，保持了平穩(wěn)運(yùn)行。會(huì)議要求公司繼續(xù)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的工作進(jìn)度，努力創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績。

    會(huì)議審議并以全票同意通過了《公司2013年第一季度報(bào)告》。

    另：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。監(jiān)事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室主任王一民列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳建華主持。

    會(huì)議選舉陳建華為公司監(jiān)事會(huì)主席。